לגבר בן 81 נפרץ חשבונו והפסיד כמעט 200,000 דולר ארה"ב ב-2019. במקרה זה יש חשד הונאה בשוק הביטקוין, שכן ככל הנראה הסכום עבר המרה למטבע דיגיטלי זה. הסיבה לכך היא שברוקרים כמו Mercado Bitcoin פועלים ישירות כגשר בין הצרכן למטבעות קריפטוגרפיים, בדומה לתיווך מניות. עם זאת, הסיכון להונאה בסוג עסקה זה עדיין גבוה בהתאם למתווך.
קרא עוד: אפליקציה שהבטיחה לקרוא קודי QR עשויה להדביק 10 מיליון טלפונים סלולריים.
ראה עוד
ה"כוחות" של דייסה: בדוק את היתרונות של שיבולת שועל ב...
Caruru: דע את היתרונות הבריאותיים ואת הרבגוניות ב...
איטאו תובע את Mercado Bitcoin
לקוח Itaú שם לב שהייתה פלישה לחשבון שלו כאשר סכום של כ- R$200,000 נעלם מהיתרה שלו. עד מהרה הוא הלך לסניף הבנק, תיעד את מה שקרה, וכך ניתן היה לאתר את Guilherme Arruda Guimarães, החשוד בפשע.
בנוסף, נצפה כי הכסף הולבן, כפי שעולה מפרסום בעיתון הצדק של סאו פאולו. ככל הנראה, ההלבנה התבצעה באמצעות Exchange, כלומר המרה של הערך בריאל לביטקוין (BTC).
או אז החליטה Banco Itaú להגיש תביעה נגד תיווך הביטקוין Mercado, שזמן קצר לאחר מכן חסמה את חשבון המשתמש. לפיכך, סבורים כי ההמרה התבצעה באמצעות תיווך זה, שכן לחשוד היה חשבון פעיל בו, אך מרקדו ביטקוין מכחיש את מה שקרה.
איך קרתה הלבנת ההון?
החקירות הגיעו למסקנה שהכסף הגנוב הומר למטבעות קריפטוגרפיים ואז חזר לאמיתי שוב. מדובר בתרגיל הלבנת הון המבקש לנתק את הסכום המקורי, אך לשמור על הערך או אפילו להכפיל אותו.
בינתיים, הלקוח של בנקו איטאו ממשיך ללא החזרת הסכום שהפסיד, למרות שכעת הוא מתקרב לסיום התיק. הסיבה לכך היא שהשופט הממונה ביקש להקפיד על התהליך, בעוד איטאו מפעיל לחץ עוד יותר על התיווך כדי לקבל את הסכום החזר. עם זאת, הבורסה ממשיכה להכחיש כי היא הייתה המטרה של הכסף הזה ומסרבת לבצע את ההעברה.
