È stato recentemente individuato dalla Polizia Federale a sospetto di frode che fino ad ora è valutata quasi 500 milioni di reais. La frode riguarda il pagamento di prestazioni quali, ad esempio, l'indennità di parto. L'aiuto che mira ad aiutare i parenti delle persone arrestate e rimaste senza reddito.
Per saperne di più: Quanto guadagna un poliziotto federale in Brasile?
Vedi altro
L'azienda giapponese impone limiti di tempo e ne trae benefici
Avviso: QUESTA pianta velenosa ha portato un giovane in ospedale
Questa operazione, che è servita a identificare le deviazioni, ha coinvolto anche l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INSS) e la Federazione brasiliana delle banche (FEBRABAN). Alcuni settori di intelligence degli istituti bancari che fanno parte dei programmi stanno verificando evidenze di divergenze nei bonifici.
Secondo le informazioni del PF, le presunte frodi sarebbero state effettuate attraverso l'accesso alle password di 29 persone dipendenti dell'INSS. Il sospetto principale di tutto ciò è che i codici siano stati violati da qualcuno. Un altro punto da evidenziare è che, grazie a questo accesso al sistema dell'agenzia, anche i criminali hanno potuto farlo riattivare alcuni vantaggi e modificare le coordinate bancarie in modo che anche loro possano ricevere i pagamenti.
sospetta frode
Gli investigatori hanno detto in un'intervista a Folha de São Paulo che, tra tutti i sospetti sollevati finora, è stato possibile solo identificare il reato perché una grande quantità di bonifici veniva dirottata, cioè non andava più agli stessi destinatari che ne percepivano i benefici originariamente.
Un altro modello identificato anche dagli specialisti è che le riattivazioni sono state effettuate in benefici che erano vicini al compimento di cinque anni, dove i loro valori non hanno mai superato il massimo di cento mila. Ciò è stato sostanzialmente fatto per evitare di attirare l'attenzione degli organismi di controllo, come il Consiglio di controllo delle attività finanziarie (COAF).
“La Polizia Federale ha rilevato, attraverso l'utilizzo di massicci strumenti di analisi dei dati, l'esistenza di migliaia di riattivazioni fraudolente di prestazioni sociali. In questo modo, la misura più urgente per evitare l'evasione di denaro pubblico è stata l'attivazione di istituti finanziari, che hanno permesso di bloccare il pagamento di milioni di reais in benefici fraudolenti”, ha sottolineato Cléo Mazzotti, l'attuale coordinatore generale della Repressione dei reati finanziari della Polizia Federale.
Ciò che ha lasciato preoccupati i professionisti è che i pagamenti dovevano essere sospesi al più presto, perché a causa di indagini relative allo stesso argomento, era possibile rendersi conto che è molto difficile riavere i soldi dopo che il trasferimento è stato effettuato. In alcuni casi è possibile risalire all'autore del delitto, ma è molto difficile che venga restituita la somma sottratta.
Amante di film e serie e di tutto ciò che riguarda il cinema. Un curioso attivo sulle reti, sempre connesso alle informazioni sul web.