Un uomo di 81 anni ha avuto il suo account violato e ha perso quasi R $ 200.000 nel 2019. In questo caso, si sospetta Frode del mercato dei bitcoin, poiché è probabile che l'importo sia stato convertito in questa valuta digitale. Questo perché i broker come Mercado Bitcoin funzionano direttamente come un ponte tra il consumatore e le criptovalute, in modo simile a un broker di borsa. Tuttavia, il rischio di frode in questo tipo di transazione è ancora elevato a seconda del broker.
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Itaú fa causa a Mercado Bitcoin
Il cliente Itaú ha notato che c'era stata un'invasione del suo conto quando un importo di circa R$ 200.000 era scomparso dal suo saldo. Ben presto si recò alla filiale della banca, registrò l'accaduto e, così, fu possibile localizzare Guilherme Arruda Guimarães, sospettato del delitto.
Inoltre, è stato osservato che il denaro è stato riciclato, come indicato dalla pubblicazione nella Gazzetta della Giustizia di San Paolo. A quanto pare, il riciclaggio è avvenuto attraverso un Exchange, ovvero una conversione del valore in reale in Bitcoin (BTC).
Fu allora che Banco Itaú decise di intentare una causa contro l'intermediazione Bitcoin Mercado, che subito dopo bloccò l'account dell'utente. Pertanto, si ritiene che la conversione sia avvenuta tramite questa intermediazione, poiché il sospetto aveva un account attivo al suo interno, ma Mercado Bitcoin nega l'accaduto.
Come è avvenuto il riciclaggio di denaro?
Le indagini hanno concluso che il denaro rubato è stato convertito in criptovalute e poi di nuovo reale. Si tratta di una manovra di riciclaggio di denaro che cerca di svincolare l'importo originario, ma di conservarne il valore o addirittura di moltiplicarlo.
Nel frattempo, il cliente del Banco Itaú continua senza la restituzione dell'importo perso, sebbene si stia ormai avvicinando alla conclusione della causa. Questo perché il giudice incaricato ha chiesto la diligenza del processo, mentre Itaú sta esercitando ancora più pressioni sull'intermediazione per ottenere il rimborso dell'importo. Tuttavia, l'Exchange continua a negare di essere l'obiettivo di questo denaro e si rifiuta di effettuare il trasferimento.
