Seorang pria berusia 81 tahun akunnya diretas dan kehilangan hampir R$200.000 pada tahun 2019. Dalam hal ini dicurigai Penipuan pasar Bitcoin, karena jumlah tersebut kemungkinan mengalami konversi ke mata uang digital ini. Ini karena pialang seperti Mercado Bitcoin bekerja secara langsung sebagai jembatan antara konsumen dan mata uang kripto, mirip dengan pialang saham. Namun, risiko penipuan dalam jenis transaksi ini masih tinggi tergantung brokernya.
Baca selengkapnya: Aplikasi yang berjanji membaca Kode QR mungkin telah menginfeksi 10 juta ponsel.
lihat lebih banyak
"Kekuatan" bubur: lihat manfaat gandum dalam…
Caruru: Ketahui manfaat kesehatan dan keserbagunaan dalam…
Itaú menggugat Mercado Bitcoin
Pelanggan Itaú memperhatikan bahwa ada invasi ke akunnya ketika sejumlah sekitar R$ 200.000 hilang dari saldonya. Segera, dia pergi ke cabang bank, mencatat apa yang terjadi dan, dengan demikian, menemukan Guilherme Arruda Guimarães, tersangka kejahatan.
Selain itu, diketahui bahwa uang tersebut telah dicuci, seperti yang ditunjukkan oleh publikasi di São Paulo Justice Gazette. Rupanya, pencucian tersebut terjadi melalui Bursa, yaitu konversi nilai secara riil menjadi Bitcoin (BTC).
Saat itulah Banco Itaú memutuskan untuk mengajukan gugatan terhadap broker Mercado Bitcoin, yang segera memblokir akun pengguna. Dengan demikian, diyakini bahwa konversi terjadi melalui perantara ini, karena tersangka memiliki akun aktif di dalamnya, tetapi Mercado Bitcoin menyangkal apa yang terjadi.
Bagaimana pencucian uang itu terjadi?
Investigasi menyimpulkan bahwa uang yang dicuri diubah menjadi cryptocurrency dan kemudian kembali menjadi nyata lagi. Ini adalah manuver pencucian uang yang berupaya memutuskan tautan jumlah asli, tetapi mempertahankan nilainya atau bahkan melipatgandakannya.
Sementara itu, klien Banco Itaú melanjutkan tanpa mengembalikan jumlah yang hilang, meskipun sekarang mendekati penyelesaian kasus tersebut. Ini karena hakim yang bertanggung jawab meminta ketekunan proses, sementara Itaú semakin menekan broker untuk mengembalikan jumlah tersebut. Namun, Bursa terus menyangkal bahwa itu adalah target uang ini dan menolak untuk melakukan transfer.