Egy 81 éves férfi fiókját feltörték, és 2019-ben csaknem 200 000 R$-t veszített. Ebben az esetben azt gyanítják Bitcoin piaci csalás, mivel az összeg valószínűleg át lett konvertálva erre a digitális pénznemre. Ennek az az oka, hogy az olyan brókercégek, mint a Mercado Bitcoin, közvetlenül hídként működnek a fogyasztó és a kriptovaluták között, hasonlóan a tőzsdei közvetítéshez. A csalás kockázata azonban az ilyen típusú tranzakciók során továbbra is magas a brókertől függően.
Olvass tovább: A QR-kódok olvasását ígérő alkalmazás 10 millió mobiltelefont fertőzhetett meg.
többet látni
A zabkása „ereje”: nézze meg a zab előnyeit itt…
Caruru: Ismerje meg az egészségügyi előnyöket és a sokoldalúságot…
Itaú bepereli a Mercado Bitcoint
Az Itaú ügyfele észrevette, hogy invázió történt a számláján, amikor körülbelül 200 000 R$ összeg tűnt el az egyenlegéről. Hamarosan a bankfiókba ment, rögzítette a történteket, és így sikerült megtalálni a bűncselekménnyel gyanúsított Guilherme Arruda Guimarãest.
Ezenkívül megfigyelték, hogy a pénzt mosták, amint azt a São Paulo Justice Gazette-ben megjelent közzététel is jelzi. Nyilvánvalóan a pénzmosás tőzsdén keresztül történt, vagyis a valós érték Bitcoinra (BTC) való konvertálásával.
Ekkor döntött úgy a Banco Itaú, hogy pert indít a Mercado Bitcoin brókercég ellen, amely nem sokkal ezután letiltotta a felhasználó számláját. Így vélhetően ezen a közvetítésen keresztül történt az átalakítás, mivel a gyanúsítottnak aktív fiókja volt benne, de a Mercado Bitcoin tagadja a történteket.
Hogyan történt a pénzmosás?
A vizsgálatok arra a következtetésre jutottak, hogy az ellopott pénzt kriptovalutákra, majd ismét valódira váltották. Ez egy pénzmosási manőver, amelynek célja az eredeti összeg szétválasztása, de az érték megtartása vagy akár megsokszorozása.
Mindeközben a Banco Itaú ügyfele az elvesztett összeg visszaadása nélkül folytatja, bár most az ügy végéhez közeledik. Ennek az az oka, hogy az illetékes bíró gondos eljárást kért, az Itaú pedig még nagyobb nyomást gyakorol a brókercégre az összeg visszatérítésére. A Tőzsde azonban továbbra is tagadja, hogy ez a pénz célpontja lett volna, és megtagadja az átutalást.
