81-godišnjaku je hakiran račun i izgubio je gotovo 200.000 R$ u 2019. U ovom slučaju se sumnja Prevara na Bitcoin tržištu, jer je iznos vjerojatno pretvoren u ovu digitalnu valutu. To je zato što brokerske kuće poput Mercado Bitcoin rade izravno kao most između potrošača i kriptovaluta, slično burzovnom posredovanju. Međutim, rizik od prijevare u ovoj vrsti transakcije i dalje je visok, ovisno o brokeru.
Čitaj više: Aplikacija koja je obećala čitanje QR kodova možda je zarazila 10 milijuna mobitela.
vidi više
"Moći" kaše: provjerite prednosti zobi u...
Caruru: Upoznajte zdravstvene dobrobiti i svestranost u...
Itaú tuži Mercado Bitcoin
Korisnik Itaú primijetio je da je došlo do invazije na njegov račun kada je iznos od približno 200.000 R$ nestao s njegovog salda. Ubrzo je otišao u poslovnicu banke, snimio što se dogodilo i tako je bilo moguće locirati Guilhermea Arrudu Guimarãesa, osumnjičenog za zločin.
Osim toga, uočeno je da je novac opran, kao što je naznačeno objavom u São Paulo Justice Gazette. Navodno se pranje odvijalo putem burze, odnosno konverzije realne vrijednosti u Bitcoin (BTC).
Tada je Banco Itaú odlučio pokrenuti tužbu protiv Mercado Bitcoin brokerske kuće koja je ubrzo nakon toga blokirala korisnički račun. Tako se vjeruje da je konverzija obavljena preko ove brokerske kuće, budući da je osumnjičenik imao aktivan račun u njoj, ali Mercado Bitcoin negira što se dogodilo.
Kako je došlo do pranja novca?
Istraga je zaključila da je ukradeni novac pretvoren u kriptovalute, a zatim vraćen u stvarne. Ovo je manevar pranja novca koji nastoji prekinuti vezu s izvornim iznosom, ali zadržati vrijednost ili je čak umnožiti.
U međuvremenu, klijent Banco Itaú nastavlja bez povrata izgubljenog iznosa, iako se sada približava zaključku slučaja. To je zato što je nadležni sudac tražio revnost procesa, dok Itaú vrši još veći pritisak na brokersku kuću da dobije povrat iznosa. Međutim, Burza i dalje negira da je bila meta tog novca i odbija izvršiti transfer.
