जेल सहायता से जुड़ी योजना की पहचान संघीय पुलिस द्वारा की जाती है

इसकी पहचान हाल ही में संघीय पुलिस द्वारा की गई थी संदिग्ध धोखाधड़ी का अब तक मूल्य लगभग बीआरएल 500 मिलियन है। धोखाधड़ी लाभ के भुगतान से संबंधित है, जैसे, उदाहरण के लिए, कारावास के लिए भत्ता। इस सहायता का उद्देश्य उन लोगों के रिश्तेदारों की मदद करना है जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और जिनकी कोई आय नहीं थी।

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विचलनों की पहचान करने के लिए किए गए इस ऑपरेशन में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सिक्योरिटी (आईएनएसएस) और ब्राजीलियाई फेडरेशन ऑफ बैंक्स (एफईबीआरएबीएएन) भी शामिल थे। बैंकिंग संस्थानों के कुछ खुफिया क्षेत्र जो कार्यक्रमों का हिस्सा हैं, स्थानांतरण में विचलन के साक्ष्य की पुष्टि कर रहे हैं।

पीएफ से मिली जानकारी के अनुसार, कथित धोखाधड़ी आईएनएसएस कर्मचारियों वाले 29 लोगों के पासवर्ड तक पहुंच के माध्यम से की जा रही थी। इन सबका मुख्य संदेह यह है कि कोड किसी ने हैक कर लिया है। एक और मुद्दा जिस पर प्रकाश डाला जाना चाहिए वह यह है कि एजेंसी के सिस्टम तक इस पहुंच के कारण अपराधी भी इसमें सक्षम थे कुछ लाभ पुनः सक्रिय करें और बैंक खाता विवरण बदलें ताकि वे भी भुगतान प्राप्त कर सकें।

संदिग्ध धोखाधड़ी

जांचकर्ताओं ने फोल्हा डी साओ पाउलो के साथ एक साक्षात्कार में कहा कि, अब तक उठाए गए सभी संदेहों के बीच, केवल इसकी पहचान करना संभव था अपराध क्योंकि बड़ी मात्रा में स्थानान्तरणों को डायवर्ट किया जा रहा था, यानी, वे अब उन्हीं प्राप्तकर्ताओं के पास नहीं जा रहे थे जिन्हें लाभ प्राप्त हुआ था मौलिक रूप से।

एक अन्य पैटर्न जो विशेषज्ञों द्वारा भी पहचाना गया वह यह है कि पुनर्सक्रियन किया गया था वे लाभ जो पाँच वर्ष पूरे करने के करीब थे, जहाँ उनका मूल्य कभी भी अधिकतम से अधिक नहीं हुआ एक लाख। यह मूल रूप से वित्तीय गतिविधि नियंत्रण परिषद (सीओएएफ) जैसे नियंत्रण निकायों का ध्यान आकर्षित करने से बचने के लिए किया गया था।

“संघीय पुलिस ने बड़े पैमाने पर डेटा विश्लेषण उपकरणों के उपयोग के माध्यम से, सामाजिक लाभों के हजारों फर्जी पुनर्सक्रियनों के अस्तित्व का पता लगाया। इस प्रकार, सार्वजनिक धन की चोरी से बचने के लिए सबसे जरूरी उपाय वित्तीय संस्थानों की सक्रियता थी, जिससे इसे अवरुद्ध करना संभव हो गया। धोखाधड़ी वाले लाभों में लाखों रियास का भुगतान", पुलिस के राजकोषीय अपराधों के दमन के वर्तमान सामान्य समन्वयक क्लियो मैज़ोटी ने बताया संघीय।

जिस बात ने पेशेवरों को चिंतित कर दिया है वह यह है कि भुगतान को यथाशीघ्र निलंबित करने की आवश्यकता है, क्योंकि एक ही विषय से संबंधित जांच के कारण, यह था संभव यह महसूस करें कि स्थानांतरण के बाद धन वापस पाना बहुत कठिन है। कुछ मामलों में, अपराध के लेखक का पता लगाना संभव है, लेकिन चोरी की गई राशि वापस पाना बहुत मुश्किल है।

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