दिखावे का जीवन जीना, रात्रि विश्राम, महंगे नाइट क्लब, आयातित पेय, अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कारें, स्वर्गीय यात्राएं और पासिंग वित्तीय बाज़ार में एक उद्यमी और निवेशक की छवि वाले थियागो दा सिल्वा रोचा, वास्तव में, एक महान व्यक्ति होने से कोसों दूर थे सफलता। उन्होंने प्रहार करने के लिए इस चरित्र का निर्माण किया। इस घोटाले को 20 से अधिक लोगों पर लागू करने के लिए संघीय जिले की सिविल पुलिस द्वारा थियागो की पहले ही जांच की जा चुकी है, और इसकी कीमत R$30 मिलियन आंकी गई है।
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थियागो का जन्म एकर में हुआ था, लेकिन अपना भाग्य बनाने के लिए वह ब्रासीलिया चले गए। के टाइकून बिटकॉइन“, जैसा कि उन्हें ज्ञात हुआ, उन्होंने संघीय राजधानी के उच्च समाज द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और उनसे दोस्ती करना शुरू कर दिया उच्च पदस्थ लोग, जैसे डॉक्टर, वकील, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के लोक सेवक और व्यवसायी बहुत अमीर।
इस प्रकार, जब से वह गणतंत्र की राजधानी में चले गए, उन्होंने तख्तापलट के लिए अपने ग्राहकों की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया। संभावित ग्राहकों का विश्वास हासिल करने के बाद, थियागो ने बैठकें आयोजित करना, वित्तीय बाजार में परिचालन पर पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया। और अपने शब्दों से, उन्होंने अपने ग्राहकों को दिखाया कि शेयर बाजार में शेयरों के ब्लॉक में उनके द्वारा निवेश किए गए मूल्य पर 3% का लाभ कमाना संभव है। क्रिप्टो संपत्ति। इस लाभ को साबित करने के लिए, थियागो ने एक मंच विकसित किया जो वास्तविक समय में कमाई के विकास को दर्शाता है।
इतने सारे संपर्कों के बीच, थियागो को एक ऐसा परिवार मिला जहां अधिकांश वित्तीय निवेशक थे। बहुत मिलनसार और प्रेरक भाषणों के साथ, "टाइकून" परिवार के पास पहुंचा और महीनों तक उनके साथ रहना शुरू कर दिया, जिससे पीड़ित और उसके रिश्तेदारों के साथ दोस्ती का रिश्ता विकसित हुआ। 43 वर्षीय पीड़िता ने दावा किया कि घनिष्ठता इतनी थी कि उस व्यक्ति ने उसके परिवार के घर पर कई बार खाना भी बनाया।
थियागो ने पीड़ित को अपने सभी वित्तीय निवेश वापस लेने और उसे अपने पास देने के लिए मना लिया, जिसका उद्देश्य उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संचालन के उसी क्षेत्र में निवेश करना था। पीड़ित ने कई खातों के पासवर्ड भी दे दिए, और वहां से घोटालेबाज ने रकम को नियंत्रित करना शुरू कर दिया, जो लगभग R$1 मिलियन थी। इसके बदले में, थियागो ने बताया कि यह मूल्य प्रति माह 3% मिलेगा। पीड़ित का दावा है कि उसने कुछ लाभांश का भुगतान भी किया, लेकिन यह लंबे समय तक नहीं चला और जल्द ही बंद हो गया।
पीड़ित को शक हुआ और उसने पूंजी वापस मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घोटालेबाज ने खुद को परिवार से दूर करना शुरू कर दिया और बहाने बनाने लगा। “हम आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। यह पूरी स्थिति उस परिवार पर बम विस्फोट की तरह गिरी, जो थियागो की ईमानदारी पर विश्वास करता था। यहां तक कि उन्होंने एक अच्छे इंसान की छवि पेश करने के लिए अपने बच्चों का भी इस्तेमाल किया”, पीड़िता ने गुस्सा जाहिर किया।
यह परिवार एकमात्र पीड़ित नहीं था, कम से कम 21 अन्य लोग टाइकून के घोटाले में फंस गए थे। कुछ ने बीआरएल 100 हजार का निवेश किया, अन्य ने बीआरएल 500 हजार का और कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने बीआरएल 1 मिलियन से अधिक का निवेश किया। ऐसे लोग थे जिन्होंने ठग के कारोबार में निवेश करने के लिए कंपनियां बेचीं।
पीड़ितों का कहना है कि उन्हें कुछ आय भी प्राप्त हुई, लेकिन जल्द ही भुगतान में देरी होने लगी, यहां तक कि उन्हें कुछ भी नहीं मिला। तभी से संदेह शुरू हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी।
व्यवसाय खुलने के बाद, पीड़ितों ने थियागो से पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर कभी नहीं देखा गया या पाया नहीं गया। कई लोगों ने उसके पास से गुजरे फोन के जरिए उससे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कॉल का जवाब नहीं दिया गया। इस प्रकार, इस डेडबीट की तलाश जारी है।