Mener une vie d'ostentation, de sorties nocturnes, de boîtes de nuit chères, de boissons importées, de voitures de sport à la pointe de la technologie, de voyages paradisiaques et de dépassements image d'entrepreneur et d'investisseur sur le marché financier, Thiago da Silva Rocha était en effet loin d'être un grand homme de succès. Il a créé ce personnage pour appliquer des coups. Thiago fait déjà l'objet d'une enquête de la police civile du district fédéral pour avoir appliqué cette arnaque à plus de 20 personnes, et la valeur est estimée à 30 millions de reais.
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Thiago est né à Acre, mais a émigré à Brasília afin de faire fortune. Le « magnat de bitcoins", comme il est devenu connu, il a assisté à des événements organisés par la haute société de la capitale fédérale et a commencé à se lier d'amitié avec des personnes de haut rang, telles que des médecins, des avocats, des fonctionnaires de l'exécutif, du législatif et du judiciaire et des hommes d'affaires très riche.
Ainsi, depuis qu'il s'est installé dans la Capitale de la République, il a commencé à élargir sa clientèle pour le coup. Après avoir réussi à gagner la confiance de clients potentiels, Thiago a commencé à organiser des réunions, à donner des cours sur les opérations sur le marché financier, et avec ses mots, il a montré à ses clients qu'il était possible de réaliser un bénéfice de 3% sur le montant qu'ils ont investi dans le bloc d'actions en bourse actifs cryptographiques. Pour prouver ce profit, Thiago a développé une plateforme qui montrait l'évolution des gains en temps réel.
Au milieu de tant de contacts, Thiago a trouvé une famille où la majorité étaient des investisseurs financiers. Très amical et avec des discours convaincants, le «tycoon» s'est approché de la famille et a commencé à vivre avec eux pendant des mois, développant un lien d'amitié avec la victime et ses proches. La victime de 43 ans a affirmé que l'intimité était telle que l'homme a même cuisiné plusieurs fois dans sa maison familiale.
Thiago a convaincu la victime de retirer tous ses investissements financiers et de les lui transmettre, dans le but d'investir dans le même secteur d'opérations qu'il utilisait. La victime a même transmis les mots de passe de plusieurs comptes, et à partir de là, l'escroc a commencé à contrôler les montants, qui s'élevaient à environ 1 million de reais. En échange de cela, Thiago a informé que cette valeur rapporterait 3% par mois. La victime prétend qu'il a même versé quelques dividendes, mais que cela n'a pas duré longtemps et s'est vite arrêté.
La victime est devenue méfiante et a demandé le remboursement du capital, mais il était trop tard. L'escroc a commencé à prendre ses distances avec la famille et a trouvé des excuses. « Nous étions complètement déstructurés financièrement et psychologiquement. Toute cette situation est tombée comme une bombe sur la famille, qui croyait en l'honnêteté de Thiago. Il s'est même servi de ses propres enfants pour transmettre l'image d'une bonne personne", a éventé la victime.
Cette famille n'a pas été la seule victime, car au moins 21 autres personnes sont tombées dans l'escroquerie du magnat. Certains ont investi 100 000 BRL, d'autres 500 000 BRL et certains ont même investi plus de 1 million de BRL. Il y avait des gens qui vendaient des entreprises pour investir dans les affaires de l'escroc.
Les victimes rapportent qu'elles ont même reçu des revenus, mais que les paiements ont rapidement commencé à retarder, jusqu'à ce qu'elles ne reçoivent plus rien. Dès lors, les soupçons ont commencé, mais il était trop tard.
Après que l'entreprise ait commencé à se désagréger, les victimes ont commencé à collecter de l'argent auprès de Thiago, mais il n'a jamais été revu ni retrouvé. Plusieurs personnes ont essayé de le contacter via le téléphone qu'il a croisé, mais les appels n'ont pas répondu. Ainsi, la recherche de ce mauvais payeur se poursuit.