Un homme de 81 ans s'est fait pirater son compte et a perdu près de 200 000 R$ en 2019. Dans ce cas, on soupçonne Fraude sur le marché du Bitcoin, car le montant a probablement subi une conversion vers cette monnaie numérique. En effet, des maisons de courtage comme Mercado Bitcoin fonctionnent directement comme un pont entre le consommateur et les crypto-monnaies, comme une maison de courtage. Cependant, le risque de fraude dans ce type de transaction reste élevé selon les courtiers.
En savoir plus: L'application qui promettait de lire les codes QR pourrait avoir infecté 10 millions de téléphones portables.
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Itaú poursuit Mercado Bitcoin
Le client d'Itaú a remarqué qu'il y avait une invasion de son compte lorsqu'un montant d'environ 200 000 R$ a disparu de son solde. Bientôt, il se rendit à l'agence bancaire, enregistra ce qui s'était passé et, ainsi, il fut possible de localiser Guilherme Arruda Guimarães, suspect du crime.
En outre, il a été constaté que l'argent avait été blanchi, comme l'indique la publication au Journal officiel de la justice de São Paulo. Apparemment, le blanchiment a eu lieu via un Exchange, c'est-à-dire une conversion de la valeur réelle en Bitcoin (BTC).
C'est alors que Banco Itaú a décidé d'intenter une action en justice contre la société de courtage Mercado Bitcoin, qui peu après a bloqué le compte de l'utilisateur. Ainsi, on pense que la conversion a eu lieu via ce courtage, puisque le suspect y avait un compte actif, mais Mercado Bitcoin nie ce qui s'est passé.
Comment le blanchiment d'argent s'est-il produit ?
Les enquêtes ont conclu que l'argent volé avait été converti en crypto-monnaies, puis redevenu réel. Il s'agit d'une manœuvre de blanchiment d'argent qui vise à dissocier le montant initial, mais à conserver la valeur ou même à la multiplier.
En attendant, le client de Banco Itaú continue sans le remboursement du montant qu'il a perdu, bien qu'il approche maintenant de la conclusion de l'affaire. En effet, le juge en charge a demandé la diligence du processus, tandis qu'Itaú met encore plus de pression sur le courtage pour que le montant soit remboursé. Cependant, la Bourse continue de nier avoir été la cible de cet argent et refuse d'effectuer le transfert.