Lisaks arreteerimisele kahtlustatuna krüptoraha püramiidskeemi korraldamises, Glaidson Acácio dos Santos, paremini tuntud kui "Bitcoini vaarao", uuritakse nüüd ka Brasiilia väärtpaberikomisjoni (CVM) haldustasandil. Autarhia süüdistab Santost väärtpaberitega seotud pettuses ja pakkumises ilma registreerimise ja loobumiseta. Seda turu “suure bossi” uut poosi jälgivad spetsialistid tähelepanelikult, andes viited selle kohta, kuidas kolleeg reageerib järgmistele juhtumitele, mis hõlmavad krüptovaradega kauplemist. Brasiilia.
Loe rohkem: Üha enam krüptovaluutaga tegelevaid ettevõtteid kuulutab välja pankroti
näe rohkem
ÜRO teatel langes 2022. aastal kuriteo ohvriks üle 27 000 lapse
Tutvuge ajaloo viie kurikuulsama sarimõrvariga (viies on rohkem…
2021. aasta augustis tuli pettus ilmsiks, kui föderaalpolitsei alustas operatsiooni Kryptos, mis paljastas miljardäriskeemi Santosele omistatud petturlikud tehingud krüptovaluutaturul, mis said alguse Cabo Friost, Lagose piirkonnas Rio de jaanuaril. Toona lubas see klientidele 10% kuusissetulekut.
2019. aastal oli CVM selle skeemi kohta juba kaebusi saanud, kuid toona arvati et juhtum ei puudutanud väärtpabereid, mis eemaldas selle tegevusvaldkonnast autarhia. Uurimisandmetele juurdepääsul aga täheldati, et Santos investeeris osa kliendi ressurssidest krüptovaradesse, nagu ajaleht O Globo eeldas.
«Eelmine kolleeg mõistis, et tegemist ei olnud väärtpaberite avaliku pakkumisega. Nüüd analüüsis CVM juhtumit uuesti ja jõudis järeldusele, et nad koguvad populaarseid sääste kollektiivse investeerimislepingu avaliku pakkumise vormis, mida nad nimetasid vahekohtuks krüptovaluutad", ütleb Leonardo Ugatti Peres, advokaadibüroo Azeredo Santos & Ugatti Peres partner ja OAB kapitalituru komisjoni liige.
Otavio Yazbeki jaoks, kes oli aastatel 2009–2013 autarhia direktor, on "suureks raskuseks see, et põhimõtteliselt ei ole valuuta väärtpaber".
"Krüptoprobleemidega tegelemine on tavaline raskus, kuna peate otsustama, kas see on väärtpaber või mitte. Münte ei ole, aga see, mis nendega luuakse, on.”, selgitab Yazbek. „Vaarao probleem on püramiidi struktuur. See ei puuduta puhast krüpto, vaid pakkumist osaluse pakkumises struktuuris, mis toodab tulemusi, st investeerimistoode, mis on välja antud raha kogumiseks. lõpetatud.
Glaidson Acácio dos Santos esitas isegi oma kandidatuuri Rio föderaalseks asetäitjaks. Üksmeelselt keelas TRE-RJ (piirkonna valimiskohus) tema kandidatuuri, kuid edasi on võimalik edasi kaevata TSE-sse (valimiskõrgkohus). Santos on eeluurimisvangistuses.
Filmide ja seriaalide ning kõige kinoga seotud armastaja. Aktiivne uudishimulik võrkudes, alati ühendatud veebiteabega.