Recientemente fue identificado por la Policía Federal un sospechoso de fraude que hasta ahora está valorado en casi R$ 500 millones. El fraude se refiere al pago de prestaciones como, por ejemplo, la prestación por internamiento. La ayuda que tiene como objetivo ayudar a los familiares de las personas que fueron detenidas y quedaron sin ingresos.
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En esa operación, que sirvió para identificar las desviaciones, también participaron el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN). Algunos sectores de inteligencia de las instituciones bancarias que forman parte de los programas están verificando evidencias de divergencias en las transferencias.
Según información de la PF, los presuntos fraudes se estarían realizando mediante el acceso a las claves de 29 personas que son funcionarios del INSS. La principal sospecha de todo esto es que los códigos han sido hackeados por alguien. Otro punto a destacar es que gracias a este acceso al sistema de la agencia, los delincuentes también pudieron reactivar algunos beneficios y cambiar los datos de la cuenta bancaria para que también puedan recibir pagos.
sospecha de fraude
Los investigadores dijeron en una entrevista con Folha de São Paulo que, entre todas las sospechas levantadas hasta ahora, solo fue posible identificar al delincuencia porque se estaba desviando una gran cantidad de transferencias, es decir, ya no iban a los mismos destinatarios que recibían los beneficios originalmente.
Otro patrón que también identificaron los especialistas es que las reactivaciones se realizaron en el beneficios que estuvieron cerca de cumplir cinco años, donde sus valores nunca superaron el máximo de cien mil. Esto se hizo básicamente para no llamar la atención de los órganos de control, como el Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF).
“La Policía Federal detectó, mediante el uso de herramientas de análisis masivo de datos, la existencia de miles de reactivaciones fraudulentas de beneficios sociales. De esta forma, la medida más urgente para evitar la evasión de dinero público fue la activación de las entidades financieras, permitiendo bloquear la pago de millones de reales en beneficios fraudulentos”, señaló Cléo Mazzotti, actual coordinador general de Represión de Delitos Fiscales de la Policía Federal.
Lo que ha dejado preocupados a los profesionales es que era necesario suspender los pagos lo antes posible, ya que debido a investigaciones relacionadas con el mismo tema, se posible cuenta de que es muy difícil recuperar el dinero una vez realizada la transferencia. En determinados casos es posible dar con el autor del delito, pero es muy difícil que se devuelva el importe sustraído.
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