Además de ser arrestado bajo sospecha de ejecutar un esquema piramidal de criptomonedas, Glaidson Acácio dos Santos, más conocido como "Bitcoin faraón", ahora también está siendo investigado a nivel administrativo de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil (CVM). La autarquía acusa a Santos de operación fraudulenta con valores y ofrecimiento sin registro y renuncia. Esta nueva postura del “gran jefe” del mercado está siendo observada de cerca por los especialistas, por dar indicaciones de cómo reaccionará el colegiado ante los próximos casos que involucren la negociación de criptoactivos en el Brasil.
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En agosto de 2021, el fraude salió a la luz cuando la Policía Federal inició la Operación Kryptos, revelando un esquema multimillonario de transacciones fraudulentas en el mercado de criptomonedas, atribuidas a Santos, que comenzaron en Cabo Frio, en la región de Lagos de Río de Enero. En ese momento, prometió ingresos mensuales del 10% a los clientes.
En 2019, la CVM ya había recibido denuncias por este esquema, pero en ese momento se creía que el caso no se refería a valores, lo que lo sustraía del ámbito de actuación de la autarquía. Sin embargo, con el acceso a los datos de la investigación, se observó que Santos invirtió parte de los recursos del cliente en criptoactivos, como lo anticipó el diario O Globo.
“El anterior colegiado entendió que no se trataba de una oferta pública de valores. Ahora, la CVM analizó nuevamente el caso y concluyó que estaban recaudando ahorros populares en forma de oferta pública de contrato de inversión colectiva, a la que llamaron arbitraje de CRIPTOMONEDAS", dice Leonardo Ugatti Peres, socio de la firma de abogados Azeredo Santos & Ugatti Peres y miembro de la Comisión de Mercado de Capitales de la OAB.
Para Otavio Yazbek, quien fue director de la autarquía entre 2009 y 2013, “la gran dificultad es que, en principio, la moneda no es un valor”.
“Existe una dificultad normal al tratar con problemas de criptografía, ya que debe determinar si se trata de un valor o no. Las monedas no lo son, pero sí lo que se crea con ellas”., explica Yazbek. “El problema con ‘Pharaoh’ es la estructura piramidal. No se trata de criptomonedas puras, sino de ofrecer participación en una estructura que generará resultados, es decir, un producto de inversión emitido para recaudar fondos”, terminado.
Glaidson Acácio dos Santos incluso lanzó su candidatura como diputado federal por Río. Por unanimidad, el TRE-RJ (Tribunal Regional Electoral) prohibió su candidatura, pero aún es posible la apelación ante el TSE (Tribunal Superior Electoral). Santos está en prisión preventiva.
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