Es wurde kürzlich von der Bundespolizei a verdächtig Betrugsdelikt, das bisher einen Wert von fast 500 Millionen BRL hat. Betrug betrifft die Zahlung von Leistungen wie beispielsweise der Unterbringungsbeihilfe. Die Hilfe soll den Angehörigen von Menschen helfen, die verhaftet wurden und kein Einkommen mehr haben.
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An dieser Operation, die zur Ermittlung der Abweichungen diente, waren auch das Nationale Institut für Soziale Sicherheit (INSS) und der Brasilianische Bankenverband (FEBRABAN) beteiligt. Einige Geheimdienste der an den Programmen beteiligten Bankinstitute überprüfen Hinweise auf Abweichungen bei den Überweisungen.
Nach Angaben der PF wurden die mutmaßlichen Betrügereien durch den Zugriff auf die Passwörter von 29 INSS-Mitarbeitern begangen. Der Hauptverdacht besteht darin, dass die Codes von jemandem gehackt wurden. Hervorzuheben ist außerdem, dass durch diesen Zugriff auch Kriminelle auf das System der Behörde zugreifen konnten Einige Vorteile wieder aktivieren und die Bankverbindung ändern, damit sie auch Zahlungen erhalten können.
Betrugsverdacht
Die Ermittler sagten in einem Interview mit Folha de São Paulo, dass es unter allen bisher erhobenen Verdachtsmomenten nur möglich sei, den zu identifizieren Kriminalität, weil ein großer Teil der Überweisungen umgeleitet wurde, das heißt, sie gingen nicht mehr an dieselben Empfänger, die die Leistungen erhielten ursprünglich.
Ein weiteres Muster, das die Spezialisten ebenfalls identifizierten, ist, dass die Reaktivierungen in den USA durchgeführt wurden Leistungen, die kurz vor dem Abschluss von fünf Jahren standen, wobei ihre Werte nie das Maximum von überstiegen hunderttausend. Dies geschah im Wesentlichen, um die Aufmerksamkeit von Kontrollbehörden wie dem Financial Activities Control Council (COAF) zu vermeiden.
„Die Bundespolizei hat durch den Einsatz umfangreicher Datenanalysetools die Existenz tausender betrügerischer Reaktivierungen von Sozialleistungen aufgedeckt. Daher war die dringendste Maßnahme zur Verhinderung der Hinterziehung öffentlicher Gelder die Aktivierung von Finanzinstituten, die es ermöglichten, diese zu blockieren Zahlung von Millionen von Reais an betrügerischen Vorteilen“, betonte Cléo Mazzotti, der derzeitige Generalkoordinator der Polizei zur Bekämpfung von Straftaten im Finanzministerium Bundes.
Was die Fachleute beunruhigt, ist, dass die Zahlungen so schnell wie möglich ausgesetzt werden mussten, da dies aufgrund von Untersuchungen zum gleichen Thema der Fall war möglich Stellen Sie fest, dass es sehr schwierig ist, das Geld nach erfolgter Überweisung zurückzubekommen. In bestimmten Fällen ist es möglich, den Urheber der Straftat ausfindig zu machen, es ist jedoch sehr schwierig, den gestohlenen Betrag zurückzuerhalten.
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