Zusätzlich zur Verhaftung wegen des Verdachts, ein Kryptowährungs-Pyramidensystem betrieben zu haben, Glaidson Acácio dos Santos, besser bekannt als „Bitcoin-Pharao“, wird nun auch auf Verwaltungsebene der brasilianischen Wertpapierkommission (CVM) untersucht. Die Autarkie wirft Santos betrügerische Geschäfte mit Wertpapieren und Angebote ohne Registrierung und Verzicht vor. Diese neue Haltung des „großen Chefs“ des Marktes wird von Fachleuten genau beobachtet Hinweise darauf, wie die Hochschule auf die nächsten Fälle im Zusammenhang mit dem Handel mit Kryptoassets reagieren wird Brasilien.
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Im August 2021 kam der Betrug ans Licht, als die Bundespolizei die Operation Kryptos startete und einen milliardenschweren Plan aufdeckte betrügerische Transaktionen auf dem Kryptowährungsmarkt, die Santos zugeschrieben werden und in Cabo Frio in der Region Lagos in Rio de Janeiro begannen Januar. Damals versprach es den Kunden ein monatliches Einkommen von 10 %.
Im Jahr 2019 waren beim CVM bereits Beschwerden über diese Regelung eingegangen, damals wurde jedoch geglaubt dass der Fall keine Wertpapiere betraf, was ihn aus dem Wirkungsbereich des Gerichts entzog Autarkie. Beim Zugriff auf Ermittlungsdaten wurde jedoch festgestellt, dass Santos einen Teil der Ressourcen des Kunden in Krypto-Assets investierte, wie von der Zeitung O Globo erwartet.
„Das vorherige College war sich darüber im Klaren, dass es sich nicht um ein öffentliches Angebot von Wertpapieren handelte. Nun analysierte das CVM den Fall erneut und kam zu dem Schluss, dass es sich dabei um Volksersparnisse handelte Form des öffentlichen Angebots eines Kollektivanlagevertrags, die sie als Schiedsverfahren bezeichneten Kryptowährungen“, sagt Leonardo Ugatti Peres, Partner der Anwaltskanzlei Azeredo Santos & Ugatti Peres und Mitglied der OAB Capital Market Commission.
Für Otavio Yazbek, der von 2009 bis 2013 Direktor der Autarkie war, „besteht die große Schwierigkeit darin, dass Währung grundsätzlich kein Wertpapier ist“.
„Der Umgang mit Kryptowährungsproblemen ist mit einer normalen Schwierigkeit verbunden, da festgestellt werden muss, ob es sich um ein Wertpapier handelt oder nicht. Münzen sind es nicht, aber was mit ihnen geschaffen wird, schon.“, erklärt Yazbek. „Das Problem bei ‚Pharao‘ ist die Pyramidenstruktur. „Es geht nicht um reine Krypto, sondern darum, die Beteiligung an einer Struktur anzubieten, die Ergebnisse generiert, also ein Anlageprodukt, das zur Mittelbeschaffung ausgegeben wird“, vollendet.
Glaidson Acácio dos Santos hat sogar seine Kandidatur als Bundesabgeordneter für Rio gestartet. Das TRE-RJ (Regionalwahlgericht) lehnte seine Kandidatur einstimmig ab, eine Berufung beim TSE (Oberstes Wahlgericht) ist jedoch weiterhin möglich. Santos befindet sich in Untersuchungshaft.
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