Das Konto eines 81-jährigen Mannes wurde gehackt und er verlor im Jahr 2019 fast 200.000 R$. In diesem Fall liegt der Verdacht vor Betrug am Bitcoin-Markt, da der Betrag wahrscheinlich einer Umrechnung in diese digitale Währung unterzogen wurde. Dies liegt daran, dass Broker wie Mercado Bitcoin direkt als Brücke zwischen Verbraucher und Kryptowährungen fungieren, ähnlich wie ein Börsenmakler. Allerdings ist das Betrugsrisiko bei dieser Art von Transaktionen je nach Broker immer noch hoch.
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Itaú verklagt Mercado Bitcoin
Der Itaú-Kunde bemerkte, dass sein Konto überfallen wurde, als ein Betrag von etwa 200.000 R$ von seinem Guthaben verschwand. Bald darauf ging er zur Bankfiliale, zeichnete den Vorfall auf und konnte so Guilherme Arruda Guimarães, den Verdächtigen des Verbrechens, ausfindig machen.
Darüber hinaus wurde festgestellt, dass das Geld gewaschen wurde, wie aus einer Veröffentlichung im São Paulo Justice Gazette hervorgeht. Offenbar erfolgte die Geldwäsche über eine Börse, also eine Umrechnung des realen Wertes in Bitcoin (BTC).
Zu diesem Zeitpunkt beschloss die Banco Itaú, eine Klage gegen den Bitcoin-Broker Mercado einzureichen, der kurz darauf das Konto des Benutzers sperrte. Man geht daher davon aus, dass die Konvertierung über diesen Broker erfolgte, da der Verdächtige dort über ein aktives Konto verfügte, Mercado Bitcoin bestreitet jedoch, was passiert ist.
Wie kam es zur Geldwäsche?
Die Untersuchungen ergaben, dass das gestohlene Geld in Kryptowährungen umgewandelt und dann wieder in echte Währungen umgewandelt wurde. Dabei handelt es sich um ein Geldwäschemanöver, bei dem der ursprüngliche Betrag entkoppelt, der Wert aber erhalten oder sogar vervielfacht werden soll.
In der Zwischenzeit bleibt der Mandant der Banco Itaú ohne Rückerstattung des verlorenen Betrags, obwohl er sich nun dem Abschluss des Falles nähert. Denn der zuständige Richter forderte die Sorgfalt des Verfahrens, während Itaú noch mehr Druck auf die Maklerfirma ausübt, den Betrag erstattet zu bekommen. Die Börse bestreitet jedoch weiterhin, das Ziel dieses Geldes gewesen zu sein und weigert sich, die Überweisung vorzunehmen.