En 81-årig mand fik sin konto hacket og mistede næsten R$200.000 i 2019. I dette tilfælde er der mistanke om det Bitcoin markedssvindel, da beløbet sandsynligvis undergik en konvertering til denne digitale valuta. Dette skyldes, at mæglerselskaber som Mercado Bitcoin fungerer direkte som en bro mellem forbrugeren og kryptovalutaer, svarende til en børsmæglervirksomhed. Risikoen for svindel i denne type transaktion er dog stadig høj afhængig af mægleren.
Læs mere: App, der lovede at læse QR-koder, kan have inficeret 10 millioner mobiltelefoner.
se mere
Grødens "kræfter: tjek fordelene ved havre i...
Caruru: Kend de sundhedsmæssige fordele og alsidighed i...
Itaú sagsøger Mercado Bitcoin
Itaú-kunden bemærkede, at der var en invasion af hans konto, da et beløb på cirka 200.000 R$ forsvandt fra hans saldo. Snart gik han til bankfilialen, registrerede, hvad der skete, og dermed var det muligt at lokalisere Guilherme Arruda Guimarães, mistænkt for forbrydelsen.
Derudover blev det observeret, at pengene blev hvidvasket, som angivet ved offentliggørelse i São Paulo Justice Gazette. Tilsyneladende foregik hvidvaskningen gennem en Exchange, det vil sige en konvertering af værdien i real til Bitcoin (BTC).
Det var på det tidspunkt, at Banco Itaú besluttede at anlægge sag mod Mercado Bitcoin-mæglerfirmaet, som kort efter blokerede brugerens konto. Det menes således, at konverteringen er sket gennem denne mæglervirksomhed, da den mistænkte havde en aktiv konto i sig, men Mercado Bitcoin afviser, hvad der skete.
Hvordan foregik hvidvaskningen?
Undersøgelser konkluderede, at de stjålne penge blev konverteret til kryptovalutaer og derefter tilbage til ægte igen. Dette er en hvidvaskmanøvre, der søger at fjerne forbindelsen mellem det oprindelige beløb, men bevare værdien eller endda gange den.
I mellemtiden har Itaú-bankkunden endnu ikke kunnet returnere det tabte beløb, selvom han nu nærmer sig afslutningen af sagen. Det skyldes, at den ansvarlige dommer bad om omhu i processen, mens Itaú lægger endnu mere pres på mægleren for at få beløbet tilbagebetalt. Børsen nægter dog fortsat, at det var målet for disse penge, og nægter at foretage overførslen.