Jeden 81letý muž měl hacknutý účet a v roce 2019 přišel o téměř 200 000 R$. V tomto případě je podezření Podvod na bitcoinovém trhu, protože částka pravděpodobně prošla převodem na tuto digitální měnu. Je to proto, že makléři jako Mercado Bitcoin fungují přímo jako most mezi spotřebitelem a kryptoměnami, podobně jako burza. Riziko podvodu u tohoto typu transakce je však stále vysoké v závislosti na brokerovi.
Přečtěte si více: Aplikace, která slíbila číst QR kódy, mohla infikovat 10 milionů mobilních telefonů.
vidět víc
„Síly“ kaše: podívejte se na výhody ovsa v…
Caruru: Poznejte zdravotní přínosy a všestrannost v…
Itaú žaluje Mercado Bitcoin
Zákazník Itaú si všiml, že došlo k invazi na jeho účet, když z jeho zůstatku zmizela částka přibližně 200 000 R$. Brzy šel na pobočku banky, zaznamenal, co se stalo, a tak bylo možné najít Guilherma Arrudu Guimarãese, podezřelého z trestného činu.
Kromě toho bylo zjištěno, že peníze byly prané, jak je uvedeno v publikaci v São Paulo Justice Gazette. Zřejmě k praní došlo prostřednictvím burzy, tedy převodu reálné hodnoty na bitcoiny (BTC).
Tehdy se Banco Itaú rozhodlo podat žalobu na makléřskou společnost Mercado Bitcoin, která brzy poté zablokovala účet uživatele. Předpokládá se tedy, že ke konverzi došlo prostřednictvím tohoto zprostředkování, protože podezřelý v něm měl aktivní účet, ale Mercado Bitcoin popírá, co se stalo.
Jak k praní špinavých peněz došlo?
Vyšetřování dospělo k závěru, že ukradené peníze byly převedeny na kryptoměny a poté zpět na skutečné. Jedná se o manévr praní špinavých peněz, který se snaží původní částku odpojit, ale zachovat hodnotu nebo ji dokonce znásobit.
Klient Banco Itaú mezitím pokračuje bez vrácení částky, o kterou přišel, i když se nyní blíží k závěru případu. Je tomu tak proto, že příslušný soudce požádal o pečlivost procesu, zatímco Itaú vyvíjí na makléře ještě větší tlak, aby mu částku vrátil. Burza však nadále popírá, že by byla cílem těchto peněz, a převod odmítá.
