تم التعرف عليه مؤخرًا من قبل الشرطة الفيدرالية أ مثير للشك من الاحتيال الذي تقدر قيمته حتى الآن بنحو 500 مليون ريال برازيلي. يتعلق الاحتيال بدفع مزايا مثل ، على سبيل المثال ، بدل الولادة. المساعدة التي تهدف إلى مساعدة أقارب الأشخاص الذين تم اعتقالهم وانتهى بهم الأمر بلا دخل.
اقرأ أكثر: كم يكسب ضابط الشرطة الفيدرالية في البرازيل؟
شاهد المزيد
الشركة اليابانية تفرض قيودًا على الوقت وتحصد الفوائد
تنبيه: هذا النبات السام أوقع شابًا في المستشفى
هذه العملية ، التي عملت على تحديد الانحرافات ، شارك فيها أيضًا المعهد الوطني للضمان الاجتماعي (INSS) والاتحاد البرازيلي للمصارف (FEBRABAN). تقوم بعض قطاعات الاستخبارات في المؤسسات المصرفية التي هي جزء من البرامج بالتحقق من الأدلة على وجود تباينات في التحويلات.
وفقًا للمعلومات الواردة من الشرطة الفلسطينية ، تم تنفيذ عمليات الاحتيال المزعومة من خلال الوصول إلى كلمات مرور 29 شخصًا من موظفي INSS. الشكوك الرئيسية في كل هذا أن الرموز قد اخترقها شخص ما. نقطة أخرى يجب تسليط الضوء عليها هي أنه بسبب هذا الوصول إلى نظام الوكالة ، تمكن المجرمون أيضًا من ذلك إعادة تنشيط بعض المزايا وتغيير تفاصيل الحساب المصرفي حتى يتمكنوا أيضًا من تلقي المدفوعات.
يشتبه في الاحتيال
قال المحققون في مقابلة مع Folha de São Paulo أنه من بين جميع الشكوك التي أثيرت حتى الآن ، كان من الممكن فقط تحديد جريمة لأنه تم تحويل قدر كبير من التحويلات ، أي أنها لم تعد تذهب إلى نفس المستفيدين الذين حصلوا على المزايا في الأصل.
نمط آخر تم تحديده من قبل المتخصصين هو أن عمليات إعادة التنشيط تمت في الفوائد التي كانت قريبة من إكمال خمس سنوات ، حيث لم تتجاوز قيمها الحد الأقصى مئة ألف. تم القيام بذلك بشكل أساسي لتجنب جذب انتباه الهيئات الرقابية ، مثل مجلس مراقبة الأنشطة المالية (COAF).
"اكتشفت الشرطة الفيدرالية ، من خلال استخدام أدوات تحليل البيانات الضخمة ، وجود الآلاف من عمليات إعادة التنشيط الاحتيالية للمنافع الاجتماعية. وبهذه الطريقة ، كان الإجراء الأكثر إلحاحًا لتجنب التهرب من المال العام هو تفعيل المؤسسات المالية ، مما يجعل من الممكن تجميد أشار كليو مازوتي ، المنسق العام الحالي لقمع جرائم الخزينة للشرطة ، إلى دفع ملايين الريالات في شكل مزايا احتيالية. الفيدرالية.
ما أثار قلق المهنيين هو أنه يجب تعليق المدفوعات في أسرع وقت ممكن ، لأنه بسبب التحقيقات المتعلقة بالموضوع نفسه ، كان الأمر كذلك ممكن أدرك أنه من الصعب جدًا استرداد الأموال بعد إجراء التحويل. في بعض الحالات ، من الممكن العثور على مرتكب الجريمة ، ولكن من الصعب للغاية إعادة المبلغ المسروق.
من محبي الأفلام والمسلسلات وكل ما يتعلق بالسينما. نشط فضولي على الشبكات ، متصل دائمًا بمعلومات حول الويب.
