تعرض رجل يبلغ من العمر 81 عامًا للاختراق وخسر ما يقرب من 200000 ريال برازيلي في عام 2019. في هذه الحالة ، يشتبه في ذلك الاحتيال في سوق البيتكوين، حيث من المحتمل أن يكون المبلغ قد خضع للتحويل إلى هذه العملة الرقمية. هذا لأن شركات السمسرة مثل Mercado Bitcoin تعمل مباشرة كجسر بين المستهلك والعملات المشفرة ، على غرار سمسرة الأوراق المالية. ومع ذلك ، فإن مخاطر الاحتيال في هذا النوع من المعاملات لا تزال مرتفعة اعتمادًا على الوسيط.
اقرأ أكثر: قد يكون التطبيق الذي وعد بقراءة رموز QR قد أصاب 10 ملايين هاتف محمول.
شاهد المزيد
"قوى" العصيدة: تحقق من فوائد الشوفان في...
كارورو: تعرف على الفوائد الصحية والتنوع في...
إيتاو يقاضي ميركادو بيتكوين
لاحظ عميل Itaú حدوث غزو لحسابه عندما اختفى من رصيده مبلغ يقارب 200000 ريال برازيلي. سرعان ما ذهب إلى فرع البنك ، وسجل ما حدث ، وبالتالي ، كان من الممكن تحديد مكان Guilherme Arruda Guimarães ، المشتبه به في الجريمة.
بالإضافة إلى ذلك ، لوحظ أنه تم غسل الأموال ، كما هو مبين في النشر في جريدة العدالة في ساو باولو. على ما يبدو ، حدث الغسل من خلال بورصة ، أي تحويل القيمة الحقيقية إلى Bitcoin (BTC).
في ذلك الوقت ، قررت Banco Ita رفع دعوى قضائية ضد شركة Mercado Bitcoin للسمسرة ، والتي قامت بعد فترة وجيزة بحظر حساب المستخدم. وبالتالي ، يُعتقد أن التحويل تم من خلال هذه السمسرة ، حيث كان لدى المشتبه به حساب نشط هناك ، لكن Mercado Bitcoin تنفي الحادث.
كيف حدث غسيل الأموال؟
خلصت التحقيقات إلى أن الأموال المسروقة تم تحويلها إلى عملات مشفرة ثم عادت إلى عملات حقيقية مرة أخرى. هذه مناورة غسيل أموال تهدف إلى إلغاء ربط المبلغ الأصلي ، مع الاحتفاظ بالقيمة أو حتى مضاعفتها.
في غضون ذلك ، يستمر عميل Banco Ita دون إعادة المبلغ الذي خسره ، على الرغم من أنه يقترب الآن من إنهاء القضية. وذلك لأن القاضي المسؤول طلب العناية في العملية ، في حين أن إيتاو يمارس ضغوطًا أكبر على السمسرة لسداد المبلغ. ومع ذلك ، تستمر البورصة في نفي أنها كانت مستهدفة من هذه الأموال وترفض إجراء التحويل.